من انهيار ‏FTX‏ إلى ما وراء القضبان .. قصة سام بانكمان فرايد ملياردير العملات ‏المشفرة ‏

أعلن المدعي العام في جزر الباهاما إلقاء القبض على سام بانكمان فرايد بتهمة ‏ارتكاب جرائم مالية مخالفة لقوانين الولايات المتحدة وجزر الباهاما الأمر الذي ‏يكتب فصلاً جديداً لقصة ‏FTX‏ التي تزعمها فرايد قبل انهيارها وهروبه.‏

وتشمل الاتهامات الموجهة ضد فرايد الاحتيال والتآمر على الاحتيال في الأوراق ‏المالية وكذلك غسل الأموال.‏

بداية القصة

تأسست منصة ‏FTX‏ لتبادل العملات المشفرة في عام 2019 على يد بانكمان فرايد ‏الذي عمل في السابق ببورصة وول ستريت، كما عمل موظفاً أيضا في ‏Google‏.‏

وبمرور الوقت، أصبحت ‏FTX‏ ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بقيمة ‏تداولات تزيد عن 10 مليارات دولار يومياً.‏

لكن في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني، تقدمت الشركة بطلب للحماية من ‏الإفلاس بعد أن سحب مستخدمون 6 مليارات دولار من حساباتهم خلال ثلاثة أيام، ‏وأيضاً تخلت منصة ‏Binance‏ المنافسة عن صفقة اندماج مع ‏FTX‏ كانت بمثابة ‏صفقة إنقاذ لها.‏

وأقر بانكمان لاحقاً بوقوع أخطاء في الشركة لكنه أكد على عدم ارتكاب أي أنشطة ‏غير قانونية وأكد على أنه لم ينخرط في أنشطة احتيال.‏

وفي وقت لاحق، أصبحت ‏FTX‏ مدينة بما يزيد عن 3 مليارات دولار للنحو 50 ‏عميل من عملائها البارزين.‏

وكان يعد بانكمان فرايد من أبرز المستثمرين الشباب الناجحين، بل وشبهه البعض ‏بالمستثمر الشهير وارن بافيت، وبلغت ثروة بانكمان نحو 15 مليار دولار أواخر ‏أكتوبر تشرين الأول.‏

كما أن الملياردير الشاب قام أيضا بالتبرع في أنشطة سياسية داعمة للحزب ‏الديمقراطي في الولايات المتحدة وكذلك لتحسين أنظمة التشفير ولدعم الجهات ‏الصحية لمقاومة الأوبئة.‏

 

الجرائم في أميركا

وبدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إعداد سلسلة من الاتهامات ‏المنفصلة ضد ملياردير العملات المشفرة حيث أفادت بأن الرئيس التنفيذي السابق ‏لـFTX‏ انخرط في مخطط للاحتيال على المستثمرين في الشركة، وجمع أكثر من ‏‏1.8 مليار دولار من مستثمرين دون علمهم في عملية احتيال ضخمة استمرت على ‏مدار سنوات، وكذلك تحويل مليارات الدولارات من حسابات العملاء في منصة ‏التداول ‏FTX‏ إلى مصالحه الشخصية وبناء امبراطوريته في العملات المشفرة.‏

كل هذه الاتهامات كفيلة بوضع سام بانكمان فرايد في غياهب السجون لعقود، ‏بحسب ما ذكرخبراء قانونيين لـCNBC، لكن ليس قبل أن يتم تسليمه من جزر ‏الباهاما إلى السلطات الأميركية في نيويورك.‏

وأفاد ريناتو ماريوتي، المدعي الفدرالي السابق إنه من غير المعقول بالنسبة أن ‏وزارة العدل الأميركية كانت ستوجه الاتهام إلى هذه القضية ما لم تكن واثقة من ‏أنها يمكن أن تسلمه، كما يتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال أسابيع، وهذا ما ‏ألمحت إليه سلطات جزر الباهاما بأنها ستعاون في القضية.‏

هذا، وقد وقعت الولايات المتحدة وجزر الباهاما معاهدة لتسليم المجرمين منذ عام ‏‏1931، وتم تحديثها في عام 1990، وكان على المدعي العام الأميركي إصدار ‏مذكرة توقيف تحتوي على أدلة كافية لإرسالها إلى سلطات الجزر الكاريبية قبل ‏اعتقاله.‏

 

لكن ماذا عن ردة فعل بانكمان فرايد؟

يصر ملياردير العملات المشفرة على أنه لم يرتكب أي جريمة وأنه لم يحاول ‏مطلقاً الانخراط في أي أنشطة احتيالية.‏
وفي شهادته المعدة سلفاً للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ‏الأميركي، قال الرئيس التنفيذي الحالي لـFTX، جون راي، أن العديد من أنشطة ‏خلط الأموال بين ‏FTX‏ وصندوق التحوط التابع لـ بانكمان فرايد (‏Alameda ‎Research‏) قد وقعت خلال سنوات. ‏

وبعيداً عن جرائم الاحتيال وغسل الأموال، هناك اتهامات أخرى مدنية ربما توجه ‏إلى بانكان فرايد من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وكذلك ‏هيئة تجارة السلع وجهات تنظيمية مصرفية وتنظيمية في الولايات المتحدة.‏