لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية تقاضي Binance ومؤسسها لمزاعم انتهاك قواعد الامتثال

تقدمت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بشكوى ضد Binance ومؤسسها المشارك تشانغبينغ زاو وكبير مسؤولي الامتثال السابق صموئيل ليم بشأن مزاعم انتهاك قواعد التداول.

ومن المحتمل أن تقلب الدعوى الأوضاع الخاصة بالعمليات التشغيلية لدى Binance، كما من المحتمل أن تكون أول هجوم في حملة تنظيمية ضد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم.

وتزعم الدعوى أن الشركة وزاو وليم انتهكوا 8 أحكام رئيسية بقانون لجنة تداول السلع، بما في ذلك القوانين الخاصة بالضوابط المصممة لمنع ورصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الدعوى: نجح زاو وليم في استقطاب عملاء من كبار الشخصيات المربحين والمهمين تجارياً، بما في ذلك العملاء المؤسسيون الموجودون في أميركا عبر انتهاك قواعد الامتثال.

كما أشارت إلى أن Binance كانت على دراية بهوية الشخصيات الهامة ومواقعهم الجغرافية لأنها تراقب مصادر حجم المعاملات كمسألة طبيعية عند إجراء عملياتها.

ووفقاً للشكوى فإن عملاء Binance من الشخصيات الهامة حصلوا على امتيازات خاصة عند مطاردتهم أو تجميد أصولهم من قبل وكالات إنفاذ القانون، عبر تحذيرهم أو الاقتراح عليهم بسحب أصولهم من المنصة.