هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تقاضي Binance ورئيسها

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 13 اتهاماً لشركة تداول العملات المشفرة Binance ورئيسها التنفيذي jشانغ بينغ زهاو 

وتزعم الاتهامات أن أكبر شركة لتداول العملات المشفرة خلطت مليارات الدولارات من أموال المستخدمين وأرسلتها إلى شركة أوروبية تخضع لسيطرة زهاو. 

وفي مارس آذار الماضي، تقدمت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بشكوى ضد Binance وكبير مسؤولي الامتثال السابق صموئيل ليم بشأن مزاعم انتهاك قواعد التداول.

وتشير الدعوى إلى أن Binance ورئيسها عملوا على تقويض ضوابطهم الخاصة للسماح للمستثمرين من أصحاب الثروات المرتفعة والعملاء بمواصلة التداول على المنصة. 

وزعمت الشكوى أن المتهمين أظهروا تجاهلاً صارخاً للقانون الفدرالي، كما انتهكت Binance زهاو أحكاماً حيوية لقوانين الأمن الفدرالي بما في ذلك التعامل ذاتي المنفعة والتلاعب بالسوق، من خلال Merit Peak Limited التي يمتلكها تشاو.

وقال غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية: من خلال 13 اتهاماً، نزعم أن زهاو و Binance انخرطوا في شبكة واسعة من التضليل وتضارب المصالح ونقص الإفصاح.

كما أشارت الشكوى إلى الشركة حققت إيرادات بقيمة 11.6 مليار دولار معظمها جاء من رسوم المعاملات بداية من يونيو حزيران 2018 وحتى يوليو تموز 2021.

وتابعت: منذ إنشاء المنصة عملت في البداية علانية ثم خلسة بعد ذلك لإغراء العملاء في أميركا بتوجيه وسيطرة من رئيسها.

وعلّق زهاو على لائحة الاتهامات قائلاً: سنصدر رداً بمجرد الاطلاع على الشكوى..وسائل الإعلام تحصل على المعلومات قبلنا.