مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة يبدأ عقوبة السجن في كاليفورنيا

وصل مؤسس شركة ومنصة Binance لتداول العملات المشفرة، الملياردير تشانغبينغ تشاو، إلى سجن فدرالي منخفض الحراسة في مدينة لومبوك بولاية كاليفورنيا لقضاء فترة السجن لمدة أربعة أشهر التي حكم بها عليه في أبريل/ نيسان، بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به.

كان الحكم الصادر على رئيس Binance السابق أقل بكثير من السنوات الثلاث التي كان المدعون الفدراليون يبحثون عنها. وكان الدفاع طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً.

وقال تشاو لقاضي المقاطعة الأميركية ريتشارد جونز قبل أن يتلقى الحكم الصادر بحقه: "أنا آسف"، بحسب شبكة CNBC.

وبحسب ما ورد، قال تشاو في المحكمة: "أعتقد أن الخطوة الأولى لتحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء". "هنا فشلت في تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال. …أدرك الآن خطورة ذلك الخطأ".

في نوفمبر/ تشرين الثاني، أبرم تشاو، المعروف باسم "CZ"، صفقة مع الحكومة الأميركية لحل تحقيق استمر عدة سنوات في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وكجزء من التسوية، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

اقرأ أيضاً: الحكم على مؤسس منصة Binance بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد صفقة الإقرار بالذنب

على الرغم من أنه لم يعد يدير الشركة، فإنه يقال على نطاق واسع أن تشاو يمتلك حصة تقدر بنحو 90٪ في Binance.

وشمل نطاق الاتهامات الموجهة له الفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال على النحو الذي يقتضيه قانون السرية المصرفية، والسماح لـ Binance بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأميركيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.

أمرت الولايات المتحدة Binance بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرة. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

ويقضي مؤسس FTX ومديرها التنفيذي السابق، سام بانكمان فريد، أيضاً فترة من الوقت في السجن الفدرالي في الولايات المتحدة. وحُكم على بانكمان فريد، الذي أدين بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالسجن لمدة 25 عاماً في مارس/ آذار، كما أُمر بانكمان فريد بدفع 11 مليار دولار كمصادرة في الحكم الصادر في محكمة مانهاتن الفدرالية.