تغريم وحدة Coinbase البريطانية 4.5 مليون دولار

فرضت هيئة تنظيمية بريطانية غرامة قدرها 3.5 مليون جنيه استرليني، نحو 4.5 مليون دولار، على ذراع كوين بيس في المملكة المتحدة CB Payments Limited الخميس، لخرقها اتفاقية طوعية تهدف إلى منع بورصة العملات المشفرة من ضم عملاء من ذوي مخاطر مرتفعة.

تعود القصة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، عندما دخلت CBPL في اتفاقية طوعية مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA، تمنعها من قبول أو استخدام عملاء جدد اعتبرهم المنظم عاليي المخاطر.

ومع ذلك، انتهكت الشركة الاتفاقية وضمت وخدمت 13416 من العملاء المندرجين تحت هذا المسمى.

وقالت الهيئة الرقابية البريطانية إن حوالي 31% من هؤلاء الأشخاص أودعوا ما يقرب من 24.9 مليون دولار، واستخدمت هذه الأموال في عمليات السحب وتنفيذ معاملات العملات المشفرة عبر كيانات Coinbase الأخرى، بإجمالي ما يقرب من 226 مليون دولار.

وقالت  المديرة التنفيذية والمشرفة على السوق في هيئة السلوك المالي، تيريز تشامبرز: "تعاني ضوابط CBPL نقاط ضعف كبيرة وقد أخبرناها بذلك، لكنها انتهكت المتطلبات التنظيمية مراراً وتكراراً، وتصرفاتها زادت من خطر استخدام المجرمين لمنصتها من أجل غسيل عائداتهم، ولن نتسامح مع مثل هذا التراخي الذي يعرض سلامة أسواقنا للخطر".

وقالت Coinbase في بيان إنها تأخذ نتائج هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA و"امتثالها التنظيمي الأوسع على محمل الجد".

"يواصل CBPL تعزيز ضوابطه بشكل استباقي لضمان الامتثال لالتزاماته التنظيمية. وأضافت الشركة في إشعارها، أقرت هيئة الرقابة المالية بذلك بالإضافة إلى تعاون CBPL مع تحقيقاتها.