بنك أوف أميركا يواجه غرامات تتجاوز 1.2 مليار دولار بسبب مخالفات غسل الأموال
AFP
فرضت السلطات الأميركية غرامات تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا Bank of America بعد اتهامه بالفشل لسنوات في الإبلاغ عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة وعدم معالجة أوجه قصور طويلة الأمد في أنظمة مكافحة غسل الأموال، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
معاملات مشبوهة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن أكثر من مليار دولار من الأنشطة غير المبلغ عنها كانت مرتبطة بمخاطر تتعلق بالأمن القومي وأولويات إنفاذ قانون أخرى، بما في ذلك شبكات غسل أموال صينية وأنشطة مرتبطة بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وفق شبكة CNBC.
ويأتي هذا الإجراء قبل يوم واحد فقط من إعلان بنك أوف أميركا نتائجه الفصلية المقررة الأربعاء.
غرامة قياسية
وفرض مكتب المراقب المالي للعملة التابع لوزارة الخزانة غرامة مدنية قياسية بقيمة 750 مليون دولار على البنك.
كما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة فرض عقوبات إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، وهي ثالث أكبر عقوبة في تاريخ الوزارة في هذا المجال.
تسوية منفصلة
وأعلنت وزارة الخزانة أيضاً تسوية منفصلة بقيمة 11.6 مليون دولار تتعلق بمخالفات للعقوبات.
اعتراف بالمخالفات
واعترف بنك أوف أميركا، في إطار التسوية، بأنه انتهك عمداً متطلبات قانون السرية المصرفية.
وشمل ذلك عدم الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال، وعدم إجراء إجراءات العناية الواجبة المطلوبة للحسابات المصرفية المراسلة الأجنبية، إضافة إلى عدم تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة وفق المتطلبات التنظيمية.
رسالة بيسنت
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الإجراءات المتخذة تبعث برسالة واضحة مفادها أن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي